(44) 3421-4050 / (44) 99177-4050
FAZER CADASTRO
  • Entrar
  
ASSINE
DIÁRIO DO NOROESTE
  • INÍCIO
  • QUEM SOMOS
  • PARANAVAÍ
  • REGIÃO
    • Todas
    • Alto Paraná
    • Amaporã
    • Diamante do Norte
    • Guairaçá
    • Itaúna do Sul
    • Loanda
    • Marilena
    • Mirador
    • Nova Aliança do Ivaí
    • Nova Esperança
    • Nova Londrina
    • Paraíso do Norte
    • Planaltina do Paraná
    • Porto Rico
    • Querência do Norte
    • Rondon
    • Santa Cruz de Monte Castelo
    • Santa Isabel do Ivaí
    • Santa Mônica
    • Santo Antônio do Caiuá
    • São Carlos do Ivaí
    • São João do Caiuá
    • São Pedro do Paraná
    • Tamboara
    • Terra Rica
    Santo Inácio e Munhoz de Mello recebem unidades da Cresol para fortalecer o atendimento e impulsionar o desenvolvimento local

    Santo Inácio e Munhoz de Mello recebem unidades da Cresol para fortalecer o atendimento e impulsionar o desenvolvimento local

    Operação “Circuito Fechado” fecha o cerco contra rota clandestina de eletrônicos e esquema milionário de descaminho

    Operação “Circuito Fechado” fecha o cerco contra rota clandestina de eletrônicos e esquema milionário de descaminho

    PF cumpre mandados em nova fase da Operação Mafiusi; secretário de Fazenda de Maringá se afasta do cargo

    PF cumpre mandados em nova fase da Operação Mafiusi; secretário de Fazenda de Maringá se afasta do cargo

    Gincana dos Produtores de Querência do Norte é reconhecida como patrimônio cultural e turístico do Paraná

    Gincana dos Produtores de Querência do Norte é reconhecida como patrimônio cultural e turístico do Paraná

    Paraíso do Rock 2025 começa nesta quinta-feira com shows nacionais, internacionais e programação literária

    Paraíso do Rock 2025 começa nesta quinta-feira com shows nacionais, internacionais e programação literária

    Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar a mãe em Paranavaí

    Condutor embriagado é preso após perseguição e queda de motocicleta em Guairaçá

    Motociclista é preso por dirigir embriagado e avançar semáforos em Paranavaí

    Homem é sequestrado em Nova Aliança do Ivaí e autores são presos em ação rápida da PM

    Diamante do Norte promove ação com crianças no Clube do Laço

    Diamante do Norte promove ação com crianças no Clube do Laço

    Havan abre 200 vagas de emprego para nova megaloja em Maringá

    Havan abre 200 vagas de emprego para nova megaloja em Maringá

    Diamante do Norte inaugura nova praça com estrutura moderna e lazer para toda a família

    Diamante do Norte inaugura nova praça com estrutura moderna e lazer para toda a família

    Lancha é apreendida em Porto Rico durante investigação de tráfico e lavagem de dinheiro

    Lancha é apreendida em Porto Rico durante investigação de tráfico e lavagem de dinheiro

    Nova sede da Prefeitura oferece estrutura mais moderna e valorização dos servidores

    Nova sede da Prefeitura oferece estrutura mais moderna e valorização dos servidores

  • Coluna Social
  • Esporte
  • Empregos
  • Agenda DN
  • Viva Bem
  • DN EVENTOS
  • Você no DN
    • Cobertura Éffeta
    • Transmissão – Jogos São Lucas
    • Semeando Leitores
    • VEÍCULOS E IMÓVEIS
Sem resultados
Ver todos resultados
DIÁRIO DO NOROESTE
  • INÍCIO
  • QUEM SOMOS
  • PARANAVAÍ
  • REGIÃO
    • Todas
    • Alto Paraná
    • Amaporã
    • Diamante do Norte
    • Guairaçá
    • Itaúna do Sul
    • Loanda
    • Marilena
    • Mirador
    • Nova Aliança do Ivaí
    • Nova Esperança
    • Nova Londrina
    • Paraíso do Norte
    • Planaltina do Paraná
    • Porto Rico
    • Querência do Norte
    • Rondon
    • Santa Cruz de Monte Castelo
    • Santa Isabel do Ivaí
    • Santa Mônica
    • Santo Antônio do Caiuá
    • São Carlos do Ivaí
    • São João do Caiuá
    • São Pedro do Paraná
    • Tamboara
    • Terra Rica
    Santo Inácio e Munhoz de Mello recebem unidades da Cresol para fortalecer o atendimento e impulsionar o desenvolvimento local

    Santo Inácio e Munhoz de Mello recebem unidades da Cresol para fortalecer o atendimento e impulsionar o desenvolvimento local

    Operação “Circuito Fechado” fecha o cerco contra rota clandestina de eletrônicos e esquema milionário de descaminho

    Operação “Circuito Fechado” fecha o cerco contra rota clandestina de eletrônicos e esquema milionário de descaminho

    PF cumpre mandados em nova fase da Operação Mafiusi; secretário de Fazenda de Maringá se afasta do cargo

    PF cumpre mandados em nova fase da Operação Mafiusi; secretário de Fazenda de Maringá se afasta do cargo

    Gincana dos Produtores de Querência do Norte é reconhecida como patrimônio cultural e turístico do Paraná

    Gincana dos Produtores de Querência do Norte é reconhecida como patrimônio cultural e turístico do Paraná

    Paraíso do Rock 2025 começa nesta quinta-feira com shows nacionais, internacionais e programação literária

    Paraíso do Rock 2025 começa nesta quinta-feira com shows nacionais, internacionais e programação literária

    Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar a mãe em Paranavaí

    Condutor embriagado é preso após perseguição e queda de motocicleta em Guairaçá

    Motociclista é preso por dirigir embriagado e avançar semáforos em Paranavaí

    Homem é sequestrado em Nova Aliança do Ivaí e autores são presos em ação rápida da PM

    Diamante do Norte promove ação com crianças no Clube do Laço

    Diamante do Norte promove ação com crianças no Clube do Laço

    Havan abre 200 vagas de emprego para nova megaloja em Maringá

    Havan abre 200 vagas de emprego para nova megaloja em Maringá

    Diamante do Norte inaugura nova praça com estrutura moderna e lazer para toda a família

    Diamante do Norte inaugura nova praça com estrutura moderna e lazer para toda a família

    Lancha é apreendida em Porto Rico durante investigação de tráfico e lavagem de dinheiro

    Lancha é apreendida em Porto Rico durante investigação de tráfico e lavagem de dinheiro

    Nova sede da Prefeitura oferece estrutura mais moderna e valorização dos servidores

    Nova sede da Prefeitura oferece estrutura mais moderna e valorização dos servidores

  • Coluna Social
  • Esporte
  • Empregos
  • Agenda DN
  • Viva Bem
  • DN EVENTOS
  • Você no DN
    • Cobertura Éffeta
    • Transmissão – Jogos São Lucas
    • Semeando Leitores
    • VEÍCULOS E IMÓVEIS
Sem resultados
Ver todos resultados
DIÁRIO DO NOROESTE
(44) 3421-4050
(44) 99177-4050
Sem resultados
Ver todos resultados

DIVISAS

Receita Federal participa de operação de combate à extração ilegal de ouro

29 de fevereiro de 2024
Tempo de leitura: 2 min
A A
Receita Federal participa de operação  de combate à extração ilegal de ouro
Enviar por WhatsappCompartilhar FacebookTelegramEnviar por e-mail

A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou nesta quarta-feira (28) a Operação Pirâmide de Ouro, com o objetivo de combater organização criminosa responsável pela extração ilegal de ouro mediante o cometimento de crimes ambientais e lavagem de capitais.

O trabalho investigativo iniciou após a apreensão realizada pela Receita Federal, em 1º de setembro de 2022, no Aeroporto Internacional de Belém/PA, de 15 barras de ouro (cerca de 7,5 kg), sem qualquer documentação que comprovasse a regular extração e comercialização do minério. O decorrer das investigações demonstrou a existência de uma organização que atuaria sob o comando de uma família radicada no estado do Paraná, que praticava a extração irregular e comercialização de minério de ouro nos estados de Rondônia e Amazonas. Essas operações seriam “esquentadas” por meio de Permissões de Lavra Garimpeira (PLG) não utilizadas, ou subutilizadas, de duas cooperativas localizadas no estado do Pará e por camadas de empresas noteiras localizadas em Curitiba/PR.

A Receita Federal rastreou, entre os anos de 2019 e 2023, operações comerciais que apontam a venda de aproximadamente uma tonelada de minério de ouro sem origem lícita, sendo quase a totalidade destinada para exportação, a qual era realizada por uma empresa de Goiânia/GO.

LAVAGEM DE CAPITAIS

O grupo econômico investigado praticou ainda atos de lavagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada, pagamento por meio de interpostas pessoas, além de transações financeiras de altos valores, principalmente de forma fracionada, para burlar limites regulamentares ou operacionais.

Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Curitiba/PR, Porto Velho/RO, Manaus/AM e Itaituba/PA, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 2 bilhões, a suspensão das atividades comerciais de seis empresas investigadas e a suspensão das atividades de duas PLG pertencentes a cooperativas de ouro localizadas no estado do Pará.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, usurpação de bens da União, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Notícias Relacionadas

Santo Inácio e Munhoz de Mello recebem unidades da Cresol para fortalecer o atendimento e impulsionar o desenvolvimento local
NOROESTE

Santo Inácio e Munhoz de Mello recebem unidades da Cresol para fortalecer o atendimento e impulsionar o desenvolvimento local

16 de outubro de 2025
Representantes comerciais do Paraná antecipam estratégias para impulsionar vendas no fim de ano
COMÉRCIO

Representantes comerciais do Paraná antecipam estratégias para impulsionar vendas no fim de ano

16 de outubro de 2025
Sistema manifesta preocupação com possível classificação da tilápia como espécie invasora
FAEP

Sistema manifesta preocupação com possível classificação da tilápia como espécie invasora

16 de outubro de 2025
Operação “Circuito Fechado” fecha o cerco contra rota clandestina de eletrônicos e esquema milionário de descaminho
REGIÃO NOROESTE

Operação “Circuito Fechado” fecha o cerco contra rota clandestina de eletrônicos e esquema milionário de descaminho

16 de outubro de 2025
Mais Notícias
Com menos furtos, roubos e homicídios, Verão Maior teve grande público e praias seguras

Com menos furtos, roubos e homicídios, Verão Maior teve grande público e praias seguras

Somente 20% das mulheres brasileiras conhecem bem a Lei Maria da Penha

Somente 20% das mulheres brasileiras conhecem bem a Lei Maria da Penha

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Santo Inácio e Munhoz de Mello recebem unidades da Cresol para fortalecer o atendimento e impulsionar o desenvolvimento local
__NOTÍCIAS

Santo Inácio e Munhoz de Mello recebem unidades da Cresol para fortalecer o atendimento e impulsionar o desenvolvimento local

16 de outubro de 2025
0

A Cresol Pioneira reafirmou seu compromisso com o crescimento do cooperativismo de crédito no interior do Paraná ao inaugurar duas...

Leia Mais
Representantes comerciais do Paraná antecipam estratégias para impulsionar vendas no fim de ano

Representantes comerciais do Paraná antecipam estratégias para impulsionar vendas no fim de ano

16 de outubro de 2025
Sistema manifesta preocupação com possível classificação da tilápia como espécie invasora

Sistema manifesta preocupação com possível classificação da tilápia como espécie invasora

16 de outubro de 2025
Operação “Circuito Fechado” fecha o cerco contra rota clandestina de eletrônicos e esquema milionário de descaminho

Operação “Circuito Fechado” fecha o cerco contra rota clandestina de eletrônicos e esquema milionário de descaminho

16 de outubro de 2025
PF cumpre mandados em nova fase da Operação Mafiusi; secretário de Fazenda de Maringá se afasta do cargo

PF cumpre mandados em nova fase da Operação Mafiusi; secretário de Fazenda de Maringá se afasta do cargo

16 de outubro de 2025
  • Expediente
  • Assine o DN
  • Edição Impressa
  • Classificados
  • Fale com o DN

Venha nos visitar
Av. Paraná, 1100 - Jardim América - Paranavaí - PR
CEP 87705-190
Fale com a Recepção: (44) 3421-4050

Como chegar?

Fale com o DN

MSN WEB

DN
PARTICIPE DO GRUPO DE NOTÍCIAS
E FIQUE ATUALIZADO
×
Sem resultados
Ver todos resultados
  • Início
  • Quem Somos
  • Login | Minha conta
  • Faça seu cadastro no DN
  • Assine o Jornal
  • Edição Impressa
  • Publicação Legal
  • Coluna Social
  • Notícias
  • Paranavaí
  • Esporte
  • Gastronomia
  • Cobertura Éffeta
  • Transmissão – Jogos São Lucas
  • Semeando Leitores
  • Viva Bem
  • Agenda DN
  • Empregos
  • Região
    • Alto Paraná
    • Amaporã
    • Diamante do Norte
    • Guairaçá
    • Itaúna do Sul
    • Loanda
    • Marilena
    • Mirador
    • Nova Aliança do Ivaí
    • Nova Londrina
    • Paraíso do Norte
    • Planaltina do Paraná
    • Porto Rico
    • Querência do Norte
    • Rondon
    • Santa Cruz de Monte Castelo
    • Santa Isabel do Ivaí
    • Santa Mônica
    • Santo Antônio do Caiuá
    • São Carlos do Ivaí
    • São João do Caiuá
    • São Pedro do Paraná
    • Tamboara
    • Terra Rica
  • Entre em Contato

MSN WEB

Seja bem vindo caro leitor

Faça login na sua conta abaixo

Esqueceu sua senha?

Recuperar sua senha

Entre com seu usuário ou e-mail utilizado no cadastro para recuperar sua senha.

Conectar ao DN
  • Fale com o Diário
  • Facebook Diário do Noroeste
  • Instagram Diário
  • Canal Diário
  • Ligue (44) 3421-4050

ASSINE O DN

Clique aqui