(44) 3421-4050 / (44) 99177-4050
FAZER CADASTRO
  • Entrar
  
ASSINE
DIÁRIO DO NOROESTE
  • INÍCIO
  • PARANAVAÍ
  • REGIÃO
    • Todas
    • Alto Paraná
    • Amaporã
    • Diamante do Norte
    • Guairaçá
    • Itaúna do Sul
    • Loanda
    • Marilena
    • Mirador
    • Nova Aliança do Ivaí
    • Nova Esperança
    • Nova Londrina
    • Paraíso do Norte
    • Planaltina do Paraná
    • Porto Rico
    • Querência do Norte
    • Rondon
    • Santa Cruz de Monte Castelo
    • Santa Isabel do Ivaí
    • Santa Mônica
    • Santo Antônio do Caiuá
    • São Carlos do Ivaí
    • São João do Caiuá
    • São Pedro do Paraná
    • Tamboara
    • Terra Rica
    Santa Isabel do Ivaí celebra 73 anos com festa popular e programação para toda a família

    Santa Isabel do Ivaí celebra 73 anos com festa popular e programação para toda a família

    Prefeitura de São João do Caiuá custeia transporte gratuito para trabalhadores que atuam em Paranavaí

    Prefeitura de São João do Caiuá custeia transporte gratuito para trabalhadores que atuam em Paranavaí

    Carreta tomba na PR-218 em Atalaia; acidente causou apenas danos materiais

    Carreta tomba na PR-218 em Atalaia; acidente causou apenas danos materiais

    Menino de 3 anos é encontrado morto após desaparecer em Loanda

    Menino de 3 anos é encontrado morto após desaparecer em Loanda

    Governo libera R$ 29 milhões em novas obras urbanas para 14 municípios, três no Noroeste

    Governo libera R$ 29 milhões em novas obras urbanas para 14 municípios, três no Noroeste

    Prefeitos se reúnem com diretor da SEIL para cobrar melhorias na PR-182

    Prefeitos se reúnem com diretor da SEIL para cobrar melhorias na PR-182

    Furto de veículo é registrado em Paranavaí; polícia faz buscas

    Polícia Militar cumpre dois mandados de prisão em São João do Caiuá e Alto Paraná

    Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em Tamboara

    Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em Tamboara

    3ª CIPM recupera moto furtada em Querência do Norte uma hora após o crime

    3ª CIPM recupera moto furtada em Querência do Norte uma hora após o crime

    Equipe de São João do Caiuá conquista 20 medalhas em competição de badminton

    Equipe de São João do Caiuá conquista 20 medalhas em competição de badminton

    Corpo carbonizado é encontrado em casa destruída por incêndio em Querência do Norte

    Corpo carbonizado é encontrado em casa destruída por incêndio em Querência do Norte

    Sesi abre segundo ciclo de seu processo seletivo de bolsas; há vagas para Paranavaí e Loanda

    Sesi abre segundo ciclo de seu processo seletivo de bolsas; há vagas para Paranavaí e Loanda

  • Coluna Social
  • Esporte
  • Gastronomia
  • Agenda DN
  • Viva Bem
  • DN EVENTOS
  • Você no DN
    • Cobertura Éffeta
    • Transmissão – Jogos São Lucas
    • Semeando Leitores
    • VEÍCULOS E IMÓVEIS
Sem resultados
Ver todos resultados
DIÁRIO DO NOROESTE
  • INÍCIO
  • PARANAVAÍ
  • REGIÃO
    • Todas
    • Alto Paraná
    • Amaporã
    • Diamante do Norte
    • Guairaçá
    • Itaúna do Sul
    • Loanda
    • Marilena
    • Mirador
    • Nova Aliança do Ivaí
    • Nova Esperança
    • Nova Londrina
    • Paraíso do Norte
    • Planaltina do Paraná
    • Porto Rico
    • Querência do Norte
    • Rondon
    • Santa Cruz de Monte Castelo
    • Santa Isabel do Ivaí
    • Santa Mônica
    • Santo Antônio do Caiuá
    • São Carlos do Ivaí
    • São João do Caiuá
    • São Pedro do Paraná
    • Tamboara
    • Terra Rica
    Santa Isabel do Ivaí celebra 73 anos com festa popular e programação para toda a família

    Santa Isabel do Ivaí celebra 73 anos com festa popular e programação para toda a família

    Prefeitura de São João do Caiuá custeia transporte gratuito para trabalhadores que atuam em Paranavaí

    Prefeitura de São João do Caiuá custeia transporte gratuito para trabalhadores que atuam em Paranavaí

    Carreta tomba na PR-218 em Atalaia; acidente causou apenas danos materiais

    Carreta tomba na PR-218 em Atalaia; acidente causou apenas danos materiais

    Menino de 3 anos é encontrado morto após desaparecer em Loanda

    Menino de 3 anos é encontrado morto após desaparecer em Loanda

    Governo libera R$ 29 milhões em novas obras urbanas para 14 municípios, três no Noroeste

    Governo libera R$ 29 milhões em novas obras urbanas para 14 municípios, três no Noroeste

    Prefeitos se reúnem com diretor da SEIL para cobrar melhorias na PR-182

    Prefeitos se reúnem com diretor da SEIL para cobrar melhorias na PR-182

    Furto de veículo é registrado em Paranavaí; polícia faz buscas

    Polícia Militar cumpre dois mandados de prisão em São João do Caiuá e Alto Paraná

    Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em Tamboara

    Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em Tamboara

    3ª CIPM recupera moto furtada em Querência do Norte uma hora após o crime

    3ª CIPM recupera moto furtada em Querência do Norte uma hora após o crime

    Equipe de São João do Caiuá conquista 20 medalhas em competição de badminton

    Equipe de São João do Caiuá conquista 20 medalhas em competição de badminton

    Corpo carbonizado é encontrado em casa destruída por incêndio em Querência do Norte

    Corpo carbonizado é encontrado em casa destruída por incêndio em Querência do Norte

    Sesi abre segundo ciclo de seu processo seletivo de bolsas; há vagas para Paranavaí e Loanda

    Sesi abre segundo ciclo de seu processo seletivo de bolsas; há vagas para Paranavaí e Loanda

  • Coluna Social
  • Esporte
  • Gastronomia
  • Agenda DN
  • Viva Bem
  • DN EVENTOS
  • Você no DN
    • Cobertura Éffeta
    • Transmissão – Jogos São Lucas
    • Semeando Leitores
    • VEÍCULOS E IMÓVEIS
Sem resultados
Ver todos resultados
DIÁRIO DO NOROESTE
(44) 3421-4050
(44) 99177-4050
Sem resultados
Ver todos resultados

CURITIBA

Receita Federal e PF deflagram operação Follow the Money

Investigação apontou que dinheiro oriundo do tráfico de drogas estava sendo usado para adquirir imóveis, veículos e itens de alto valor agregado. Houve operação em Loanda e outras cidades

7 de março de 2024
Tempo de leitura: 4 min
A A
Receita Federal e PF deflagram operação Follow the Money

Operação apreendeu dinheiro nos locais de mandados

Enviar por WhatsappCompartilhar FacebookTelegramEnviar por e-mail

A operação Follow the Money desencadeada ontem é resultado de uma força-tarefa entre a Receita Federal e a Polícia Federal em Curitiba – PR. A investigação buscou seguir o fluxo do dinheiro ilícito e identificar o patrimônio e os rendimentos oriundos da atividade criminosa da organização liderada por empresário da região de Curitiba – PR, ligado ao ramo de transportes, construção e de aluguel de máquinas pesadas.

O líder dessa organização já havia sido preso por tráfico internacional de entorpecentes e utilizava-se de documentos falsos para não chamar a atenção. Durante os trabalhos foram identificadas ao menos mais duas remessas de cocaína vinculadas ao grupo criminoso, sendo uma delas uma apreensão de 700kg de cocaína ocultos em uma lixeira de metal que seria transportada para o nordeste do Brasil, provavelmente para embarque com destino ao exterior. A outra se refere a uma apreensão de aproximadamente 800kg de cocaína em um navio rebocador na região de Santa Catarina – SC.

Para a lavagem de dinheiro, o chefe do grupo utilizava-se de dezenas de pessoas e de empresa laranjas. E, com o intuito de ocultar ou dissimular a verdadeira propriedade dos bens, adquiria veículos de luxo em nome pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira (laranjas).

Os imóveis para seu uso próprio eram adquiridos em nome de uma imobiliária e de uma empresa de participações, as quais foram responsáveis pela aquisição de ao menos 3 imóveis de luxo em Curitiba – PR que eram utilizados para moradia.

Com o auxílio de um contador ligado aos criminosos, visando dar aparência de legalidade aos recursos, as empresas em nome do chefe dessa organização apresentavam declarações de faturamento à Receita Federal, mesmo sem prestar nenhum tipo de serviço ou sem qualquer registro de venda de mercadorias.

Em uma de suas empresas, foram gastos mais de R$ 8 milhões na aquisição de máquinas pesadas para locação e prestação de serviços, mas ao que tudo indica nenhum serviço era prestado. O sofisticado esquema de lavagem envolvia compensações de boletos (cobrança bancária) que eram pagos por empresas também ligadas à organização e suspeitas de serem exclusivamente utilizadas para movimentação de recursos ilícitos.

Noutra empresa ligada ao ramo de “atividades esportivas” e em nome de sua companheira, eram declarados valores provavelmente falsos relativos a prestações de serviços apenas para justificar e dar aparência de licitude a gastos e despesas pessoais do casal que de fato eram suportados com recursos oriundos das atividades criminosas.

Apenas nos últimos dois anos e em relação a esse núcleo principal, foi apurada a disponibilidade de aproximadamente R$ 18 milhões para gastos pessoais e para aquisições de imóveis e veículos sem origem lícita conhecida.

Será apurada ainda a origem lícita ou não dos recursos utilizados para a compra de dezenas de caminhões em nome de empresas ligadas ao grupo criminoso.

Foram realizadas buscas também em um escritório de contabilidade em um bairro nobre de Curitiba – PR, cujo proprietário é suspeito de criar empresas em nome de laranjas e de auxiliar a organização na lavagem de dinheiro.

A operação contou com a participação de aproximadamente 130 Policiais Federais e 20 Auditores-fiscais e Analistas-tributários da Receita Federal que cumpriram, ao todo, 33 mandados de Busca e Apreensão e 2 de Prisão Temporária. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Curitiba – PR, Piraquara – PR, Tijucas do Sul – PR, Pontal do Sul – PR, Santo Antônio do Sudoeste – PR, Londrina – PR, Loanda – PR, Camboriu – SC, Balneário Camboriú – SC, Barra Velha – SC, Itapoá – SC e Barroquinha – CE.

As ordens judiciais expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba prevêem o sequestro de dezenas de imóveis, contas bancárias e de veículos com suspeita de ligação com a organização criminosa.

Durante a operação em imóveis de luxo, foram encontrados diversos veículos importados, maquinário agrícola, jet-skis e outros artigos de alto valor agregado. Em algumas bolsas encontradas dentro de carros importados foram encontrados mais de R$ 100 mil em espécie.

Notícias Relacionadas

Bacia do Paraná perde 31% da vegetação nativa em 37 anos
MEIO AMBIENTE

Bacia do Paraná perde 31% da vegetação nativa em 37 anos

6 de julho de 2025
ACP faz jogo decisivo contra Foz do Iguaçu neste domingo
VALE VAGA NA ELITE

ACP faz jogo decisivo contra Foz do Iguaçu neste domingo

6 de julho de 2025
Dez mil projetos sustentáveis de energia transformam paisagem rural
RENOVAPR

Dez mil projetos sustentáveis de energia transformam paisagem rural

6 de julho de 2025
Ortopedista de Paranavaí explica por que as baixas temperaturas provocam dor no corpo
SAÚDE

Ortopedista de Paranavaí explica por que as baixas temperaturas provocam dor no corpo

6 de julho de 2025
Mais Notícias
Concurso Público da Polícia Penal do PR oferta mais de R$ 4,5 mil

Concurso Público da Polícia Penal do PR oferta mais de R$ 4,5 mil

6ª ICE do TCE-PR fiscalizará a assistência  social e a segurança pública

6ª ICE do TCE-PR fiscalizará a assistência social e a segurança pública

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

ACP é eliminado e permanece na Segundona do Paranaense
DESTAQUE-PAGA

ACP é eliminado e permanece na Segundona do Paranaense

6 de julho de 2025
0

O Atlético Clube Paranavaí (ACP) está fora da final da Série B do Campeonato Paranaense. A equipe foi eliminada neste...

Leia Mais
Bacia do Paraná perde 31% da vegetação nativa em 37 anos

Bacia do Paraná perde 31% da vegetação nativa em 37 anos

6 de julho de 2025
ACP faz jogo decisivo contra Foz do Iguaçu neste domingo

ACP faz jogo decisivo contra Foz do Iguaçu neste domingo

6 de julho de 2025
Dez mil projetos sustentáveis de energia transformam paisagem rural

Dez mil projetos sustentáveis de energia transformam paisagem rural

6 de julho de 2025
Ortopedista de Paranavaí explica por que as baixas temperaturas provocam dor no corpo

Ortopedista de Paranavaí explica por que as baixas temperaturas provocam dor no corpo

6 de julho de 2025
  • Expediente
  • Assine o DN
  • Edição Impressa
  • Classificados
  • Fale com o DN

Venha nos visitar
Av. Paraná, 1100 - Jardim América - Paranavaí - PR
CEP 87705-190
Fale com a Recepção: (44) 3421-4050

Como chegar?

Fale com o DN

MSN WEB

DN
PARTICIPE DO GRUPO DE NOTÍCIAS
E FIQUE ATUALIZADO
×
Sem resultados
Ver todos resultados
  • Início
  • Login | Minha conta
  • Faça seu cadastro no DN
  • Assine o Jornal
  • Edição Impressa
  • Publicação Legal
  • Coluna Social
  • NOTÍCIAS
  • PARANAVAÍ
  • Esporte
  • Gastronomia
  • Cobertura Éffeta
  • Transmissão – Jogos São Lucas
  • Semeando Leitores
  • Viva Bem
  • Agenda DN
  • REGIÃO
    • Alto Paraná
    • Amaporã
    • Diamante do Norte
    • Guairaçá
    • Itaúna do Sul
    • Loanda
    • Marilena
    • Mirador
    • Nova Aliança do Ivaí
    • Nova Londrina
    • Paraíso do Norte
    • Planaltina do Paraná
    • Porto Rico
    • Querência do Norte
    • Rondon
    • Santa Cruz de Monte Castelo
    • Santa Isabel do Ivaí
    • Santa Mônica
    • Santo Antônio do Caiuá
    • São Carlos do Ivaí
    • São João do Caiuá
    • São Pedro do Paraná
    • Tamboara
    • Terra Rica
  • Entre em Contato

MSN WEB

Seja bem vindo caro leitor

Faça login na sua conta abaixo

Esqueceu sua senha?

Recuperar sua senha

Entre com seu usuário ou e-mail utilizado no cadastro para recuperar sua senha.

Conectar ao DN
  • Fale com o Diário
  • Facebook Diário do Noroeste
  • Instagram Diário
  • Canal Diário
  • Ligue (44) 3421-4050

ASSINE O DN

Clique aqui